Киберполиция Северной Осетии ликвидировала дропперский конвейер

В Северной Осетии сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом банковских карт. Были задержаны 13 жителей республики в возрасте от 19 до 25 лет.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые открывали новые карты на свои паспортные данные, а также скупали готовые карты у граждан через посредников. Вербовка владельцев карт осуществлялась под предлогом «временного использования» или «помощи в бизнесе».

Чтобы избежать подозрений со стороны банков, участники схемы проводили тестовые и легальные операции, после чего продавали карты неустановленным лицам для использования в противоправных целях. Приобретенные карты использовались для отмывания денег, полученных преступным путем, с последующим обналичиванием или переводом средств.

По данным оперативников, ежедневный оборот средств в рамках этой схемы достигал 1 000 000 рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по частям 3, 5 и 6 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Санкции этих статей предусматривают штраф до 1 000 000 рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом и ограничение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

МВД по Республике Северная Осетия-Алания рекомендует гражданам:

• не передавать свои банковские карты и реквизиты третьим лицам;
• не участвовать в сомнительных финансовых операциях за вознаграждение;
• незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о попытках вовлечения в подобные схемы.

Любое участие в схемах, связанных с неправомерным оборотом платежных средств, так называемое «дропперство», влечет строгую уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. МВД продолжает мероприятия по выявлению и нейтрализации подобных угроз.